Moscú.- El Tribunal Superior del Sur de la provincia sudafricana de Gauteng condenó a nueve personas a 10.939 años de cárcel por cargos de lavado de dinero, fraude y falsificación de documentos, informó la agencia de noticias estatal SAnews.
“La condena de nueve personas a un total de 10.939 años por haber cometido varios delitos, incluidos el blanqueo de capitales, fraude y falsificación, fue acogida con satisfacción por el jefe nacional de la dirección de investigación de delitos prioritarios (DPCI, por sus siglas en inglés), teniente general Godfrey Lebeya”, señala el texto.
Entre otros cargos figuran la ayuda a otra persona a beneficiarse de actividades ilícitas, la adquisición, posesión y uso del producto del delito, así como la infracción de la legislación de registro civil, de identificación y de prevención y lucha contra la corrupción.
Según la nota, se emprendieron 23 casos en total contra los acusados.
Inicialmente, hubo 13 sospechosos, pero dos murieron durante el juicio, y otros dos comparecieron como testigos.
Cuatro acusados son ciudadanos de Sudáfrica, mientras que otros cuatro son de Zimbabue y una acusada es de Lesoto.
Los criminales presentaron declaraciones fraudulentas del IVA (impuesto al valor agregado) en nombre de empresas, reclamando devoluciones indebidas del IVA a la Agencia Tributaria sudafricana.
Como resultado, el ente sufrió unas pérdidas de 300 millones de randes sudafricanos, o sea, unos 15,9 millones de dólares.
Fuente:https://latamnews.lat/
Foto: Tomada de https://twitter.com/HeidiGiokos
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