Moscú.- La policía de España informó de la intervención de 17 millones de dólares en criptomonedas procedentes de estafas y fraudes tecnológicos.
“Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Nationale Politie de Países Bajos, han intervenido 17 millones de dólares en criptomonedas procedentes de estafas y fraudes tecnológicos”, señala el comunicado.
La nota precisa que tres personas de origen neerlandés fueron detenidas, entre ellas el cabecilla del grupo criminal, que estaba instalado en Marbella.
El grupo blanqueaba dinero que obtenía de estafas mediante la adquisición de bienes de gran valor que ponía a nombres de terceras personas, indicó la policía.
“El principal investigado realizaba las estafas con criptomonedas mediante el fraude Over The Counter (OTC), que consiste en transacciones económicas que no transcurren a través de la Bolsa, sino que se formalizan directamente entre dos partes”, añadió.
Según el informe, se trata de la mayor incautación de monedas virtuales en Europa relacionada con las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas. (Sputnik)
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