La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, junto con la Unidad de Inteligencia Financiera, ejecutó un operativo nacional para suspender las operaciones de 13 casinos en distintas entidades del país, tras detectar movimientos financieros que apuntan a posibles esquemas de lavado de dinero y vínculos con grupos criminales.
Los establecimientos, ubicados en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México, fueron catalogados como de alto riesgo financiero, motivo por el cual sus cuentas fueron bloqueadas y se incluyeron en la lista de personas morales no autorizadas para operar dentro del sistema bancario.
De acuerdo con la investigación, que lleva varios meses en curso y forma parte de los trabajos del Gabinete de Seguridad Federal, se detectaron operaciones millonarias en efectivo, transferencias internacionales hacia Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta y Panamá, además del uso de plataformas digitales no supervisadas que facilitaron la dispersión y ocultamiento de recursos ilícitos.
Hacienda explicó que algunas de las operaciones estaban registradas a nombre de personas sin capacidad económica para justificar los montos recibidos. Estas actuaban como intermediarias, moviendo el dinero hacia los verdaderos beneficiarios a cambio de una comisión, simulando ganancias derivadas de apuestas legales.
La Unidad de Inteligencia Financiera adelantó que presentará denuncias ante la Fiscalía General de la República y notificará a la Procuraduría Fiscal de la Federación, con el propósito de dar seguimiento a posibles delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y evasión fiscal.
Las acciones forman parte de los acuerdos de cooperación internacional con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de FinCEN y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), además de atender las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para prevenir el financiamiento de actividades ilícitas.
Esta información fue confirmada y ampliada por El Sol de México, que detalló que el operativo de congelamiento financiero busca no solo frenar el flujo de capital sospechoso, sino también evitar que los casinos se conviertan en refugio de dinero del crimen organizado.
Con información del Sol de México
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