Roma,.- La Guardia de Finanzas de Italia desmanteló este miércoles un grupo mafioso que se dedicaba al lavado de dinero para narcotráficantes de China.
“Las investigaciones permitieron identificar, en particular, a personas de nacionalidad china que vivían en Roma y realizaban periódicamente el lavado de beneficios ilícitos, obtenidos por numerosos grupos criminales dedicados al narcotráfico, incluyendo a nivel internacional”, señala el comunicado de la Guardia.
Según la nota, las operaciones de blanqueo de dinero eran realizadas mediante empresas comerciales, formalmente legítimas, dedicadas a la exportación e importación de ropa y accesorios de moda y gestionadas por dos comunidades familiares chinas.
Los agentes de la Guardia de FInanzas llevaron a cabo operaciones en varias ciudades de Italia, incluida Roma, incautando cerca de 10 millones de euros en efectivo a las ‘mulas de dinero’ que transportaban el efectivo blanqueado al extranjero, principalmente, a China.
Además, como resultado de la operación, el organismo italiano detuvo a 33 personas y confirmó entregas de dinero ilícito por valor de más de cuatro millones de euros a un equipo chino con sede en Roma.
Fuente:https://sputniknews.lat
Foto: Tomada de https://twitter.com/GDF
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