Los senadores Waldo Fernández y Judith Díaz, representantes de Nuevo León, respaldaron una reforma contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo durante una reunión extraordinaria de las comisiones de Justicia y Estudios Legislativos. La iniciativa fue presentada por el senador Javier Corral.
Fernández destacó la complejidad actual de los flujos financieros ilícitos: “Los recursos ilegales se mueven con mayor rapidez e ingenio que cualquier mercancía”. Advirtió que estas prácticas son cada vez más difíciles de rastrear, con estructuras más complejas y efectos más peligrosos.
La reforma fortalece las capacidades institucionales para proteger la estabilidad financiera y la seguridad nacional. Amplía explícitamente el alcance de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, incluyendo ahora el combate al financiamiento terrorista.
Entre sus beneficios, destacó la claridad para desmantelar estructuras ilegales y la posibilidad de sancionar a personas jurídicas. También fortalece las facultades del Ministerio Público para investigar operaciones vinculadas a instituciones financieras.
Fernández señaló la relevancia para Nuevo León: “Existen edificios de 15 o 20 pisos vacíos que podrían ser casos de lavado de dinero”. Resaltó el avance en colaboración interinstitucional, donde diversas dependencias tendrán obligaciones explícitas para cumplir la ley.
“Esta reforma representa un paso significativo en la prevención y combate a estos delitos. Confiamos en que la UIF, como principal responsable, hará un gran trabajo”, concluyó Fernández.
Pese al receso legislativo, los senadores Fernández y Díaz continúan trabajando por la seguridad de Nuevo León y México.
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