La Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México impuso multas a las tres instituciones, las cuales suman alrededor de 185 millones 223.000 pesos (más de 9 millones de dólares al cambio actual).
CIBanco, Intercam y Vector fueron señaladas por el Departamento del Tesoro estadounidense de presuntamente facilitar el lavado de dinero.
En su actualización de sanciones correspondientes a junio, la CNBV impuso un total de 20 multas contra CIBanco (16 para el banco y cuatro para su casa de bolsa), por un total aproximado de 66,6 millones de pesos (alrededor de 3 millones 540,000 dólares); Intercam recibió 25 (tanto a su banco como a su bolsa), por un monto superior a los 92 millones de pesos (alrededor de 4 millones 886,000 dólares).
Vector recibió sanciones por un total de 26 millones 460.500 pesos (más de un millón 400.000 dólares) y fue señalado de diversas infracciones a la ley del mercado de valores y disposiciones aplicables.
La comisión detalló además que, en el caso de Intercam, todas las infracciones se clasifican bajo el concepto de irregularidades en la prevención del lavado de dinero, como deficiencias en los controles internos que exige la ley.
A finales de junio, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Tesoro impuso medidas contra las instituciones, a las que acusó de presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel del Golfo y el Cártel de Sinaloa.
Aunque dichos bancos negaron los señalamientos, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México intervino las gerencias de las firmas para “salvaguardar los derechos de los ahorradores y clientes”.
Fuente: https://noticiaslatam.lat/
eitmedia.mx
