Washington.- El Departamento de Justicia de EU informó el martes que la plataforma de criptomonedas Binance deberá pagar 4.300 millones de dólares en multas tras declararse culpable por violar la legislación estadounidense para evitar el lavado de dinero.
“Binance aceptó declararse culpable de violar intencionadamente la Ley de Secreto Bancario, de no registrarse a sabiendas como empresa transmisora de dinero y de violar intencionadamente la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional. (…) El Departamento de Justicia exige a Binance el pago de 4.300 millones de dólares en multas y decomisos”, dijo el fiscal general de EU, Merrick Garland.
El fiscal resaltó que se trata de una de las mayores sanciones obtenidas de un acusado corporativo en un asunto penal.
“Aunque este acuerdo histórico es una medida importante de rendición de cuentas, sabemos que las empresas solo actúan a través de las personas que las dirigen”, añadió.
En ese sentido, dijo que el Departamento de Justicia también presentó una acusación de delito grave contra el fundador y director ejecutivo de Binance, Changpeng Zhao, quien también aceptó declararse culpable de violar intencionadamente la Ley de Secreto Bancario.
Como jefe de Binance, Zhao violó intencionadamente la ley federal que exige a las instituciones financieras protegerse contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, añadió.
Por su parte, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, dijo que la acción contra Binance representan un mensaje a la industria de criptomonedas y demuestra que EU está preparado para usar todas las herramientas disponibles para combatir las finanzas ilícitas.
