La Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro estadounidense modificó una orden para autorizar la liquidación de la institución financiera con sede en México, esto luego de ser sancionada ante las acusaciones en su contra por lavado de dinero.
“El Tesoro había suspendido previamente el acceso de CIBanco al sistema financiero estadounidense tras constatar que el banco facilitaba el lavado de dinero proveniente del narcotráfico, y el Gobierno de México asumió el control”, informó el Departamento de Tesoro a través de redes sociales.
El año pasado, el Departamento del Tesoro acusó a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa de facilitar operaciones de lavado de dinero a grupos criminales dedicados al tráfico de fentanilo desde México. Sputnik
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