La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de ocho personas presuntamente relacionadas con la organización delictiva conocida como “Del Caballito”, señalada por autoridades federales como una red dedicada a la emisión de comprobantes fiscales falsos y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Los imputados, identificados como Maikol “N”, Salvador “N”, Laura “N”, Luis “N”, Manuel “N”, Elda “N”, Montserrat “N” y Lilia “N”, fueron presentados ante un juez federal luego de que la defensa solicitara la duplicidad del término constitucional para definir su situación jurídica.
Tras analizar los datos de prueba aportados por el Ministerio Público Federal, la autoridad judicial determinó vincularlos a proceso por su probable participación en el delito de expedición de comprobantes fiscales falsos.
Asimismo, el juez ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa para los ocho acusados y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.
De acuerdo con las investigaciones federales, Maikol “N” y Salvador “N” serían los posibles líderes de esta estructura criminal, la cual presuntamente operaba mediante la generación y comercialización de facturas apócrifas, mecanismo utilizado para simular operaciones comerciales y evadir obligaciones fiscales.
Las detenciones derivaron de órdenes de aprehensión obtenidas por la FGR y ejecutadas durante un amplio operativo que incluyó decenas de cateos en inmuebles ubicados en Jalisco, Colima, Sonora, Aguascalientes, Quintana Roo y Michoacán.
La dependencia informó que la vinculación a proceso fue resultado del trabajo coordinado entre la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos Fiscales y del Sistema Financiero, la Agencia de Investigación Criminal (AIC), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Las autoridades federales señalaron que las investigaciones continuarán para determinar el alcance de las operaciones atribuidas a esta presunta red delictiva y la posible participación de otras personas.
La FGR recordó que, conforme al principio de presunción de inocencia, las personas vinculadas a proceso deberán ser consideradas inocentes hasta que exista una sentencia condenatoria firme emitida por la autoridad judicial competente.
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