Con el argumento de combatir “actividades ilícitas y el lavado de dinero de los cárteles con sede en México”, el Departamento del Tesoro emitió una una orden ampliada de focalización geográfica en su frontera con el país latinoamericano que somete a remesadoras, casas de cambio y empresas de traslado de valores a requisitos de información más rigurosos.
Según un comunicado de la dependencia estadounidense, exigirá a ciertas empresas de servicios financieros presentar informes de transacciones de divisas al Tesoro estadounidense, una medida que aplicará para las transacciones en efectivo de entre 1.000 y 10.000 dólares que se realicen en los siguientes condados y códigos postales:
Condado de Maricopa, Arizona
Condado de Pima, Arizona
Condado de Santa Cruz, Arizona
Condado de Yuma, Arizona
Códigos postales de California (todos dentro del condado de Imperial): 92231, 92249, 92281, 92283
Códigos postales de California (todos dentro del condado de San Diego): 91910, 92101, 92113, 92117, 92126, 92154, 92173
Condado de Bernalillo, Nuevo México
Condado de Doña Ana, Nuevo México
Condado de San Juan, Nuevo México
Condado de Cameron, Texas
Condado de El Paso, Texas
Condado de Hidalgo, Texas
Condado de Maverick, Texas
Condado de Webb, Texas
“Combatir los cárteles de la droga y detener el flujo de drogas letales hacia Estados Unidos es una de las principales prioridades de la Administración. Como parte de un enfoque integral del Gobierno para combatir los cárteles, la FinCEN (Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro) sigue centrada en aprovechar todas las herramientas y facultades disponibles para identificar y contrarrestar mejor estas actividades delictivas”, abundó. Sputnik
Fuente: https://noticiaslatam.lat/
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