La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) mexicana autorizó la fusión del negocio fiduciario de CIBanco a Banco Multiva, luego de revisar que no existían impedimentos para llevarla a cabo.
La aprobación, formalizada mediante un oficio publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), siguió a la transferencia de los activos fiduciarios de CIBanco, escindidos el 26 de agosto.
“En términos del planteamiento presentado no se observan impedimentos legales, contables, financieros u operativos respecto de la procedencia de la fusión descrita”, se detalló en el DOF. Con ello, Multiva asume todos los derechos y obligaciones sobre fideicomisos, mandatos, emisiones y representaciones comunes anteriormente administradas por la institución financiera.
— CIBanco (@cibanco) October 10, 2025
El proceso de fusión exige que, en un plazo de 10 días hábiles tras su protocolización ante notario, Multiva presente los testimonios notariales de acuerdos de accionistas y registre la operación en el Registro Público de Comercio.
Este movimiento ocurre en un contexto en el que CIBanco había sido señalado por Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Gobierno de Estados Unidos como una institución de “alto riesgo” de lavado de dinero vinculada al narcotráfico, lo que llevó a sanciones que cortaron su acceso al sistema financiero del país norteamericano y a la revocación de su licencia en México.
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